El fiscal Franco Picardi reiteró al juez Ariel Lijo el pedido de levantamiento de secretos fiscal, bancario y bursátil que ya solicitó en el expediente donde se investiga la denominada causa SIRA.
“Reitérense en todos sus términos las solicitudes oportunamente formuladas, a cuyos fundamentos cabe remitirse, por cuanto la medida requerida resulta idónea, necesaria y proporcional para avanzar en el esclarecimiento de los tramos de la investigación vinculados con la operatoria de las agencias de cambio y la tramitación irregular de los permisos SIRA”, sostuvo Picardi en su dictamen, al que tuvo acceso TN.
Concretamente, el fiscal busca que se levanten los secretos fiscal, bancario, bursátil y el previsto en la ley antilavado respecto de Juan Ignacio Napoli, José María Napoli, Anahí Marisol Aquino Laprida, Juan Ignacio Agra, Kevin Fernando Ribeiro y la firma Cowdin S.A.
El requerimiento, formulado originalmente en abril y junio, apunta a avanzar sobre dos tramos de la investigación: la operatoria de agencias de cambio y la tramitación irregular de permisos SIRA durante el cepo cambiario.
Cowdin S.A., dedicada a maquinaria vial, es una de las compañías que el Gobierno informó a la Justicia que llegó a concretar operaciones de importación con acceso al dólar oficial.
En paralelo, la fiscalía reiteró oficios a cinco Agentes de Liquidación y Compensación que no contestaron: Global Valores, Puente Hnos., Mateo y Marchioni, C.A. Teully & Co. e Industrial Valores. Les fijó un plazo máximo de 72 horas para remitir la información ya requerida.
Otro eje es el Ministerio de Economía. La Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa envió una respuesta que, según el dictamen, no cubre de manera íntegra lo pedido en julio. Por eso se insistió en que informe el cargo y los permisos de cada usuario autorizado a operar el Sistema Informático Malvina (SIM) y a habilitar importaciones mientras estuvo vigente el SIRA.
También los criterios de aprobación, observación o rechazo de esas solicitudes y, en particular, quiénes intervinieron en los trámites de Nemes y de Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A., con fechas y alcance de cada actuación.
La investigación se nutre, entre otros elementos, de los listados de llamadas de Héctor Caputto y Patricio Marre, identificado en la causa como el “Pato” de los chats.
Al respecto, la fiscalía pidió “los resultados de los listados de llamadas entrantes y salientes de Caputto y Marre, conforme fuera oportunamente autorizado por el juzgado instructor. Requiérase la titularidad de los abonados telefónicos respecto de los cuales se registraron comunicaciones durante los días de interés para la gestión de autorizaciones de las SIRA”.
Caputto y Marre aparecen en la investigación como presuntos intermediarios entre empresarios y el circuito que, según la hipótesis fiscal, cobraba comisiones de entre el 10 y el 15 por ciento para destrabar permisos de importación que en otros casos demoraban meses.
