Desarticularon una organización dedicada a triangulación y lavado de dinero: tenía operación en Córdoba
Una investigación por maniobras de triangulación de dinero, delitos vinculados al comercio exterior y lavado de activos derivó en 47 allanamientos simultáneos realizados en cinco provincias, entre ellas Córdoba. El operativo, denominado “Operación Triángulo” , alcanzó domicilios particulares, firmas
Una investigación por maniobras de triangulación de dinero, delitos vinculados al comercio exterior y lavado de activos derivó en 47 allanamientos simultáneos realizados en cinco provincias, entre ellas Córdoba.
El operativo, denominado “Operación Triángulo”, alcanzó domicilios particulares, firmas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana ubicadas en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones.
Según la información oficial, la pesquisa permitió detectar una presunta red dedicada a la triangulación de facturaciones, evasión aduanera, irregularidades en operaciones de comercio exterior e ingreso irregular de divisas.
La organización está acusada de triangular y lavar dinero.
Durante los procedimientos se incautaron 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos externos, dispositivos DVR y tokens bancarios.
También fueron secuestradas armas de fuego y documentación contable y societaria considerada de interés para la causa. El avalúo preliminar de los elementos supera los 55 millones de pesos.
Lo secuestrado en el operativo asciende a 55 millones de pesos.
En los operativos participaron integrantes del Equipo Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, junto a personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA) y otras unidades de la fuerza.
La causa está en manos del Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, Secretaría Penal “D”, que ordenó continuar con las medidas procesales por presuntas infracciones al Código Aduanero y lavado de activos.
