La Justicia reactivó la investigación contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenó una batería de nuevas medidas de prueba que apuntan a reconstruir las comunicaciones de los imputados, sus movimientos bancarios y la posible existencia de dinero en el exterior.
Entre las medidas, el magistrado pidió un detalle de las llamadas telefónicas y mensajes entrantes y salientes de Insaurralde y Cirio. El requerimiento incluye la fecha y hora de las comunicaciones, su duración y las líneas de origen y destino.
Además, Rodríguez Ponte busca determinar si las compañías telefónicas prestaron servicios que permitan reconstruir la ubicación de los dispositivos.
“Se deberá determinar si la empresa presta o prestó servicio de localización, geolocalización, rastreo o recuperación de equipos y, en su caso, la remisión de los registros disponibles”, indica una de las medidas ordenadas.
El punto podría resultar relevante para el análisis de los videos en los que se observa a Cirio recorriendo un vestidor con fajos de dólares. La Justicia busca establecer si las grabaciones fueron realizadas con su teléfono y si, a partir de las fechas y otros registros disponibles, es posible determinar si se encontraba en la mansión de San Vicente.
En paralelo, el juez le pidió a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que extraiga los videos presentados por la Fundación Apolo y analice el material.
Las grabaciones quedaron en el centro de la causa después de que una pericia de la Policía Federal determinara que el lugar que aparece en las imágenes coincide con un sector de la planta alta de la propiedad que Insaurralde tenía en Fincas de San Vicente. Otro relevamiento detectó marcas y modificaciones en ese sector de la vivienda.
Rodríguez Ponte rechazó en agosto los planteos con los que la defensa de Insaurralde había intentado excluir los videos del expediente. De esa manera, las imágenes continuaron incorporadas como evidencia en la investigación.
Caso Insaurralde: investigan cuentas bancarias y ponen la mira en Uruguay
La nueva batería de medidas también avanza sobre el patrimonio y los movimientos financieros vinculados con el exintendente de Lomas de Zamora.
El juez le pidió al Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires que informe si la empresa Sasaxa Libero S.A. registra bienes inmuebles a su nombre. Esta firma está vinculada a Insaurralde.
Al Banco Provincia, en tanto, le requirió que “remita informe con los movimientos que hayan tenido cuentas vinculadas a Martín Insaurralde”. También se solicitaron datos sobre cuentas relacionadas con el exfuncionario en Banco Piano y Santander.
Uno de los puntos novedosos de las medidas apunta a Uruguay. La Justicia solicitó información sobre una cuenta bancaria en ese país que estaría supuestamente vinculada con Insaurralde.
La investigación también volvió a posar la mirada sobre la propiedad de San Vicente y, particularmente, sobre un préstamo que Cirio le hizo a Insaurralde.
En ese marco, Rodríguez Ponte le pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que determine si el escribano Cohen cumplió con las resoluciones vigentes del organismo cuando certificó una firma de Cirio el 26 de enero de 2023.
La medida reclama que la UIF “informe si el escribano Cohen dio cumplimiento a las resoluciones de UIF vigentes al 26 de enero de 2023, cuando certificó la firma de Jesica Cirio del Libro 13 de Certificaciones de Firma”.
La propiedad había sido comprada por la sociedad Sasaxa Libero S.A., vinculada a Insaurralde. Sobre esa empresa también se ordenaron nuevas medidas: el juez requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que aporte el detalle de su facturación.
Las medidas alcanzan además a Gastón Barrachina, sobrino de Insaurralde y quien fue uno de los socios de Sasaxa Libero S.A. La Justicia pidió sus movimientos migratorios para determinar cuántas veces salió de la Argentina y reconstruir sus viajes al exterior.
Las nuevas diligencias se producen después de que Rodríguez Ponte asumiera al frente del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, que anteriormente estaba subrogado por Luis Armella.
La investigación patrimonial ya había detectado inconsistencias en las cuentas de Insaurralde. Una pericia contable realizada por especialistas de la Corte Suprema determinó que el exfuncionario declaró ingresos por $87.171.401 durante el período analizado, mientras que sus egresos llegaron a $99.975.141. Al comparar ingresos, gastos y aplicaciones patrimoniales, los especialistas calcularon un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14.
En paralelo, sigue pendiente la situación procesal de los principales investigados. Los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco habían pedido avanzar con las indagatorias de Insaurralde y otras personas vinculadas al expediente.
La causa se inició en 2023, después de que se conocieran las imágenes del viaje de Insaurralde y Sofía Clerici a Marbella. Clerici fue sobreseída en agosto, pero la fiscalía apeló la decisión y hace unos días fiscal ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, pidió que se revoque ese sobreseimiento y que continúe investigada.
