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- El juez Casanello ordenó allanar domicilios de inspectores y también fue a la entidad.
- Es por maniobras que simulaban compras en el exterior para conseguir dólares a precio oficial durante el gobierno de Alberto Fernández
- Es una causa paralela al caso que involucra al empresario Elías Piccirillo, acusado de extorsión y estafas.
