- Un informe presentado ante la Justicia Federal sostiene que Malte SRL no tendría capacidad operativa real para justificar sus movimientos patrimoniales.
- El organismo detectó facturación cruzada con empresas relacionadas, operaciones con la AFA sin trazabilidad clara y conexiones a través de direcciones IP con el tesorero de la entidad.
ARCA confirmó que una empresa ligada a Toviggino blanqueó US$ 1,4 millones y funcionó como una “usina de facturación apócrifa”
Un informe presentado ante la Justicia Federal sostiene que Malte SRL no tendría capacidad operativa real para justificar sus movimientos patrimoniales. El organismo detectó facturación cruzada con empresas relacionadas, operaciones con la AFA sin trazabilidad clara y conexiones a través de direcciones IP con el tesorero de la entidad.
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