- Suspendió a una casa de cambios vinculada a Sur Finanzas.
- Aún mantiene su licencia como proveedora de servicios de pago (PSP) aunque en la práctica ya no opera.
- El Banco Industrial (BIND), que funcionaba como entidad de soporte, cerró su cuenta en la financiera hace tres semanas.
Cuentas vacías, clientes sospechosos y prohibición para operar: el Central apunta a la financiera vinculada al «Chiqui» Tapia y analiza sanciones
<p>Suspendió a una casa de cambios vinculada a Sur Finanzas. Aún mantiene su licencia como proveedora de servicios de pago (PSP) aunque en la práctica ya no opera. El Banco Industrial (BIND), que funcionaba como entidad de soporte, cerró su cuenta en la financiera hace tres semanas.</p>
