- La Justicia encontró que Servicios Lindor SRL tenía ese dinero en el banco Coinag que luego pasó al Credicoop.
- Facturaciones cruzadas y traspaso de propiedades entre las empresas del holding familiar y transferencias bancarias en un virtual pasamanos para esconder al destinatario final. Estos datos están en informes de ARCA a la Justicia.
Descubren un plazo fijo de U$S 2 millones, facturas para la AFA y campos, entre otras 12 operaciones sospechosas de firmas vinculadas a Pablo Toviggino
La Justicia encontró que Servicios Lindor SRL tenía ese dinero en el banco Coinag que luego pasó al Credicoop. Facturaciones cruzadas y traspaso de propiedades entre las empresas del holding familiar y transferencias bancarias en un virtual pasamanos para esconder al destinatario final. Estos datos están en informes de ARCA a la Justicia.
Enterate primero
Las noticias de Río Tercero en tu WhatsApp: el resumen cada mañana y lo importante en el momento.
Seguí el canal de WhatsAppEs gratis y no muestra tu número.
